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研晶：公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜
鉅亨網新聞中心
第七條第9款
1.事土信貸彰化大村土信貸實發生日:104/10/23
2.發生緣由:董事會決議召集104年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期:104/10/23
(2)股東臨時會召開日期:104/12/04
(3)股東臨時會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號6樓（本公司會議室）
(4)召集事由：
一、報告事項：
修訂「董事會議事規則」報告。
二、討論事項【一】：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂「背書保證作業程序」案。
三、選舉事項：
(一)提前全面改選第七屆董事案。
四、討論事項【二】：
(一)解除本公司董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
五、信貸代墊款銀行任何問題免費諮詢臨時動議。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:自104年11月5日起至104年12月4 日止停止股票過戶。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/研晶-公告本公司董事會決議召集104年第-次股東臨時會相關事宜-070212066.html
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